Conseil d'administration et direction

Membres et organisation interne

(Résumé, version complète voir le rapport gouvernance d'entreprise et le règlement d'organisation)

Des informations personnelles sur les membres du conseil d'administration et de la direction se trouvent sous les liens suivants:

Membres du Conseil d'administration >>

Membres de la direction >>

Le conseil d'administration du groupe Edisun Power est statutairement constitué d'au moins trois et au plus neuf membres. Depuis le 17 mai 2019, le conseil d'administration est constitué de cinq membres.

  • Organe décisionnaire: assemblée générale
  • Mandat: élection pour un an, réélection possible

Organisation interne
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de stratégie commerciale et de direction du groupe Edisun Power.

Le conseil d'administration est la plus haute instance décisionnaire et édicte les directives dans les domaines suivants:

  • Stratégie
  • Organisation
  • Planification financière
  • Comptabilité

Le conseil d'administration a transmis la direction des affaires courantes à sa déléguée.

Le conseil d'administration prend ses décisions collectivement pour toutes les activités de l'entreprise.

Rythme des séances
Pendant l'exercice 2018, le conseil d'administration d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout 7 fois en séances régulières et a mis en oeuvre une téléconférence en plus.

Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration. Chaque membre du conseil d'administration peut demander d'y ajouter un point.

Avant chaque séance du conseil d'administration, ses membres reçoivent les documents nécessaires à sa préparation.

Commissions
Le conseil d'administration a constitué les commissions suivantes:

  • Commission de vérification
  • Commission de nomination et d'indemnisation

Leurs présidents sont nommés par le conseil d'administration. Les commissions se rencontrent régulièrement; elles sont en outre tenues d'établir le procès-verbal de séance ainsi que les recommandations à l'attention des séances ordinaires du conseil d'administration. Le président fixe chaque fois l'ordre du jour.

 

Commission de vérification
La commission de vérification se compose de trois membres du conseil d'administration.

  • Mandat: 1 an, réélection possible

Membres actuels de la commission de vérification:

  • Fulvio Micheletti, président (membre depuis le 29 mai 2015)
  • Hans Nef (membre depuis le 28 août 2014)
  • Rainer Isenrich (membre depuis le 29 mai 2015)

La commission de vérification se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins deux fois par an. Si nécessaire, le PDG et le directeur financier ainsi que les représentants des organes de révision externes participent à ces séances.

Pendant l'exercice 2018, la commission de vérification d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout 2 fois en séances régulières.

La commission de vérification examine, entre autres, pour le compte du conseil d'administration:

  • L'activité et l'efficacité de la révision externe.
  • Le système de contrôle des finances, la structure financière et le mécanisme de contrôle des risques de l'entreprise.
  • Les bilans semestriels et annuels du groupe.

Commission de nomination et d'indemnisation
La commission de nomination et d’indemnisation est composée de trois membres du conseil d'administration et est élue par l'assemblée générale.

  •  Mandat: 1 an, réélection possible

Composition actuelle de la commission:

  • Fulvio Micheletti, président (membre depuis le 29 mai 2015)
  • Hans Nef (membre depuis le 28 août 2014)
  • Reto Klotz (membre depuis le 18 mai 2018)

La commission de nomination et d’indemnisation se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

Pendant l'exercice 2018, la commission de nomination et d'indemnisation d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout 2 fois, pendent une séance régulière du conseil d'administration.

Missions de la commission:

  • Examiner la composition et la hauteur des indemnisations accordées au conseil d'administration et à la direction.
  • Choisir des candidats adéquats pour l'élection au conseil d'administration.
  • Nommer des candidats à la direction sur recommandation du PDG.
  • Soumettre au conseil d'administration les demandes et suggestions de personnes correspondantes.

Règlement des compétences

  • La direction de la société incombe au conseil d'administration d'Edisun Power Europe SA, sauf dans les cas où la loi stipule que la décision revient à l'assemblée générale.
  • Le conseil d'administration est responsable de la rentabilité de la société vis-à-vis des actionnaires.
  • Il se prononce sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément du ressort d'un autre organe dirigeant de la société selon la loi, les statuts ou le règlement d'organisation de la société.
Instruments d'information et de contrôle
La direction présente régulièrement son rapport au conseil d'administration pendant les séances de ce dernier et celles des commissions. Ainsi, lors de chaque séance du conseil d'administration, le PDG et le directeur financier informent de l'état des affaires courantes ainsi que des transactions commerciales importantes.

De plus, le conseil d'administration reçoit:

  • Les bilans consolidés (bilan, comptes de résultats et tableau des flux de trésorerie) à un rythme semestriel et annuel.
  • Des rapports mensuels sur l'avancement des projets, la comparaison des rendements et la planification des acquisitions.
  • Au besoin, des téléconférences informelles peuvent avoir lieu entre les membres du conseil d'administration et le PDG et le directeur financier.
  • Chaque membre du conseil d'administration peut exiger des informations en rapport avec les activités de l'entreprise.
  • En outre, la direction présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur les risques encourus par l'entreprise et les mesures à prendre pour les limiter.